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TRM Labs帮助区块链项目进行客户尽职调查、交易监控和反洗钱管理等。
描述
TRM Labs 成立于 2018 年，通过衡量、监控、缓解加密风险敞口，满足监管要求，并帮助简化反洗钱合规性，以支持美国、拉丁美洲、亚洲、欧洲的金融机构。
其联合创始人兼首席执行官 Esteban Castano 表示，他们的基本信念是，加密与区块链可以使金融服务的访问民主化，并为数十亿人口赋权。通过建立防止加密货币欺诈和金融犯罪的解决方案，能够实现这一愿景并为数十亿人建立更安全的金融系统。
其联合创始人兼首席技术官 Rahul Raina 表示，PayPal 对公司的投资表明「随着数字支付领域的不断发展和创新，该公司在不断致力于确保安全和合规性。」
投资合规
投资人/机构
专注于区块链技术的顶尖投资机构。
由哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福等美国最顶尖学校的校友组成。
支持与鼓励变革的企业家。
专注于公有区块链的风险投资机构。
以经营 DNA 为核心的扩张型风险投资公司。
美国芝加哥 DRW 旗下风险投资公司。
与颠覆式创新技术的开发与制造商合作。
支持沃顿商学院、哈佛商学院、斯坦福大学商学院的 MBA 创始人。
隶属于 Alumni Ventures 集团。
全球顶级投资机构之一
世界上最大的对冲基金之一。
支持勇敢的企业家，建立下一代突破型技术公司。
全美最著名的创业孵化器之一，以及天使轮投资。
专注于美国、欧洲、印度颠覆性商业模式和创意企业家的基金。
投资早期技术公司与创业者。
Citi Ventures 利用 Citi 的力量帮助人们、企业和社区在技术变革的世界中茁壮成长。
专注于企业软件和技术的领先私募股权公司
